Воронеж. 16.11.2022. ABIREG.RU – Аналитика – Воронежский производитель алюминия угодил в корпоративный конфликт. «АВА-Трейд», которое является частью холдинга «АЛ5», ранее уже фигурировало в уголовных скандалах. Теперь же в суде встретились партнеры по бизнесу, а главным действующим лицом стал один из бенефициаров завода и экс-гендиректор Леонид Арапов, который в публичном пространстве уже получил звание «алюминиевого короля». С него компания хочет взыскать многомиллионные убытки.В качестве предыстории стоит начать с того, что ООО «АВА-Трейд» зарегистрировано в 2008 году. В данный момент учредителем компании выступает ООО «АЛ5», в котором Леониду Арапову принадлежит 4,55% и еще 45,5% через ООО «АЛ5 Холдинг». Оставшиеся доли принадлежат ООО «АЛ5 Инвест» (45,5%, учредители – Евгений Солодов и Антон Воронов) и Анне Лазаревой (3,64%). С апреля 2022 года компанией руководит Сергей (Евгеньевич) Солодов, бывший совладелец аптечной сети «А5». До этого гендиректором числился сам господин Арапов.Московские партнеры появились в бизнесе Леонида Арапова еще в 2014 году через компанию «Кольцовский сквер». Как предполагают источники «Абирега», происходило это на фоне финансовых трудностей воронежского предприятия. В 2017 году господин Арапов заявлял, что в планах у бизнесменов – создать холдинг по производству алюминия. Задумка, судя по всему, удалась, так как, по данным сайта промышленного холдинга «АЛ5», сегодня в него входят предприятия в Воронеже, Белой Калитве и Павловском Посаде.С 2017-го выручка воронежского завода выросла в четыре раза и по итогам 2021-го достигла 8,25 млрд рублей. Чистая прибыль также продемонстрировала положительную динамику и в прошлом году составила 115,86 млн рублей.Однако спустя пять лет после сделки отношения между партнерами, вероятно, разладились. За последние полгода от «АВА-Трейд» к Леониду Арапову было подано почти десяток исков о взыскании порядка 195 млн рублей убытков. В конце октября суд удовлетворил требования компании к бывшему гендиректору на 21,5 млн рублей, которые он потратил на некий туристический продукт. В документах говорится, что господин Арапов оплатил некую услугу деньгами компании в марте 2022 года по заявке на туристическое бронирование для самого себя, своей супруги Юлии Буряк, троих детей, падчерицы и еще одной родственницы. Также через суд компания пытается добиться от бывшего руководителя передачи документов и взыскивает неустойку в 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения акта с момента его вступления в законную силу.Помимо этого, Арбитражный суд Воронежской области рассматривает заявление «АВА-Трейд» к Леониду Арапову о признании недействительным договора дарения 100%-й доли в уставном капитале ООО «АЛ5 Холдинг», номинальная стоимость которой составляет 10 тыс. рублей, своему отцу Геннадию Арапову. В рамках этого спора по заявлению «АВА-Трейд» был наложен арест на 100%-ю долю компании, налоговой запретили совершать регистрационные действия с юрлицом, касающиеся перехода доли от Леонида Арапова к другим лицам, в том числе и к Геннадию Арапову.Представитель «АВА-Трейд» в заявлении утверждает, что Леонид Арапов «недобросовестно обогатился за счет истца, а теперь предпринимает меры для недопущения возврата истцу необоснованно удерживаемых денежных средств».Старший юрист ЮК «Центральный округ» Анна Кононова допускает, что договор дарения между отцом и сыном мог заключаться с целью ухода от обращения взыскания на долю в обществе, учитывая наличие почти десятка исков о взыскании убытков.Эксперт отмечает, что результат спора зависит от того, по какому основанию оспаривается договор дарения. «Из текста определения суда видно, что суд истребует материалы исполнительного производства об аресте по делу о взыскании «АВА-Трейд» задолженности с Леонида Арапова. Поэтому могу предположить, что поводом к оспариванию стало заключение Араповым договора дарения доли в уставном капитале ООО «АЛ5 Холдинг» в условиях уже наложенного ареста на долю. Если это действительно так, то сделка между аффилированными лицами будет признана недействительной, а переход доли к отцу Арапова не произойдет», – пояснила Анна Кононова.Помимо этого, эксперт отмечает, что в последние пару лет число заявлений о взыскании убытков с директоров существенно увеличилось, и объясняется это тем, что суды стали чаще удовлетворять иски на многомиллионные суммы. «Убытки могут быть взысканы участниками общества или по инициативе нового директора по самым разным основаниям: занижение стоимости продажи имущества компании, вывод имущества в пользу родственников, траты денег организации на личные нужды», – рассказывает старший юрист «Центрального округа».Стоит напомнить, что Леонид Арапов ранее уже попадал в серию скандалов. В 2018 году стало известно, что он подозревался в неуплате 20 млн рублей налогов. По версии следователей, подозреваемый в 2016 году заключил ряд фиктивных договоров с некой воронежской фирмой. Результаты от «мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений» были внесены в налоговые вычеты по НДС. Спустя год в региональном управлении СКР сообщили, что уголовное дело прекращено, а подозреваемый возместил ущерб с учетом пени и штрафа на сумму около 25 млн рублей.Затем в 2021 году «АВА-трейд» и сам господин Арапов фигурировали в уголовном деле воронежских налоговиков. По версии следствия, генеральный директор «АВА-трейд» Леонид Арапов в 2020 году обратился к своему знакомому с просьбой найти среди сотрудников налоговой тех, кто смог бы за вознаграждение перенести выездную налоговую проверку компании с конца 2020-го на 2021-й. Это якобы должно было сделать невозможным анализ своевременной уплаты налогов «АВА-трейд» в 2017 году. Знакомый бизнесмена обратился к бывшему сотруднику налоговой Максиму Меркелову, а последний – к теперь уже экс-замначальника МИФНС № 1 Андрею Водолазкину. Господин Водолазкин потребовал за свои «услуги» 8 млн рублей. Изначально бывшим сотрудникам налоговой вменялись получение взятки и посредничество в получении взятки. Однако дело было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере и в мае передано в суд.Леонид Арапов в разговоре с корреспондентом «Абирега» отрицал сою причастность к уголовному делу. По последней информации «Абирега», СУ СК по Воронежской области в данный момент в отношении Леонида Арапова расследует уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов&raquo. В ведомстве не стали раскрывать подробную информацию об уголовном деле, сославшись на ст. 161 УПК РФ.

Подробнее здесь... [Ответ]