Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны *пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, подозреваемых в незаконной* банковской деятельности.В ходе следствия установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В период времени с июня 2019 года по август 2022 года они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием.Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 11 %. Чуть больше, чем за 3 года работы оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей.По местам жительства злоумышленников и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных **фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным подозреваемым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Подробнее здесь... [Ответ]