Одна моя знакомая работает в частной фирме и периодически, 1-2 раза в месяц, ее шеф заставляет отправлять денежные переводы своему знакомому в другой город, от ее имени. Подскажите не грозит ли ей этот или другой какой-нибудь закон? Он ее не подставляет? [Ответ]

klaus,
о каких суммах речь идет?
тысячи рублей, десятки тысяч, сотни, миллионы? [Ответ]

Не знаю как в другой город, но за границу, например, (незнаю как щас) раньше больше скольки то тыс у.е. нельзя было послать сразу (или там налог какой то налагался или еще что то) - так вот послать деньги от нескольких лиц сразу - это простой выход из ситуации. [Ответ]

Сообщение от valt1406:
klaus,
о каких суммах речь идет?
тысячи рублей, десятки тысяч, сотни, миллионы?

В месяц где-то 40-50 т.р. получается. Но это уже продолжается довольно-таки долго и смущает, что шеф - ЛКН. [Ответ]

klaus,
не парься. если шеф ведет незаконную деятельность просто пальцем на него на следствии покажет и даст свид. показания против него. и все. не отмажется он.
а вобще суммы мелкие. из-за такой фигни бучу затевать вряд ли кто будет.
а что такое ЛКН? [Ответ]

Сообщение от valt1406:
klaus,
не парься. если шеф ведет незаконную деятельность просто пальцем на него на следствии покажет и даст свид. показания против него. и все. не отмажется он.
а вобще суммы мелкие. из-за такой фигни бучу затевать вряд ли кто будет.
а что такое ЛКН?

Ок, спасибо. А ЛКН - лицо кавказкой национальности. [Ответ]

klaus, перевод это не отмывание. Отмывание - это оплата несуществующих, к примеру, услуг. Так все и делают. Тоже мне, проблема, блин. Не парься. [Ответ]