Ситуация:
у знакомого интернет магазин по авто акустике. Продажи осуществляются по почте, путем наложного платежа.
Не ИП и не ООО, все платежи на физ лицо.
Налогов естественно никаких не платит.
Спрашивает могут ли его прищучить за незаконное предпринимательство и следит ли как нибудь налоговая за размерами почтовых переводов если они систематические.
Ответить ему ничего не смог (сам юрист, но видимо плохо учился). Кто в курсе ситуации? [Ответ]

heretique если захотят, смогут. А может и проработать всю жизнь. [Ответ]

heretique
Могут. Только непросто доказать, что он предприниматель.
Хотя наше гос-во налоги любит. И всё всегда докажет по-принципу сильнейшего. [Ответ]

Есть доход 250 тыс.руб. - есть состав ч.1 ст.171 УК РФ. Я бы на его месте завязал с этим делом. [Ответ]

Сообщение от heretique:
Ситуация:
у знакомого интернет магазин по авто акустике. Продажи осуществляются по почте, путем наложного платежа.
Не ИП и не ООО, все платежи на физ лицо.
Налогов естественно никаких не платит.
Спрашивает могут ли его прищучить за незаконное предпринимательство и следит ли как нибудь налоговая за размерами почтовых переводов если они систематические.
Ответить ему ничего не смог (сам юрист, но видимо плохо учился). Кто в курсе ситуации?

Отслеживать никто не будет, а вот если кому то захочется "покопать", например по "стуку" доброхотов, то да запросто натянуть целый букет статей в том числе и уголовных... Незаконное предпринимательство пока статья так сказать без достаточной судебной практики, а вот сокрытие налогов припишут стопудово, но опять же самый простой способ отбрехаться - паспорт потерял знать не знаю никакого сайта, ничего не получал и не отправлял, ибо одной подписи мало для 100% экспертизы.

К слову сказать такие дела редко доживают до суда, обычно "херятся на стадии доследсвенной проверки" ну не просто так конечно [Ответ]

Навигатор Нет, здесь не будет сокрытия налогов. Как сказал недавно Пленум ВС здесь будет именно незаконное предпринимательство. А в остальном ты абсолютно прав.

16. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения. [Ответ]