Собственно имеем: есть некая контора, в ней зарплата сотрудникам осуществляется путём начисления на банковские карты. И есть,так называемые, "мёртвые души"- люди которые числятся но фактически не работают. Но табель на них исправно закрывают каждый день,соответственно и зарплата на них исправно начисляется. Эти карточки находятся у одного человека, который и пользуется ими (картами)).
И теперь вопрос: есть ли здесь криминал? Зарплата вся "белая".

Я бы назвал это отмыванием денежных средств...

Сообщение от 139:
Зарплата вся "белая".

Когда работодатель платит "белую" зарплату, то вопрос о том, работатют или нет его сотрудники, может колыхать исключительно самого работодателя. Не думаю, что это криминал. Исключение, если таким образом директор тырит деньги организации и обманывает участников или акционеров.

Сообщение от sshsecurity:
Я бы назвал это отмыванием денежных средств...

Если зарплата белая, то платится НДФЛ и страховые взносы. Т.е. налоговая нагрузка на эти деньги такая, что так отмывать смысла нет.

Сообщение от rss:
таким образом директор тырит деньги организации и обманывает участников или акционеров.

Вот, именно так некоторые председатели ТСЖ тырят деньги жильцов. Принимают на работу своих родственников, на должность дворника (второго, третьего дворника). Зарплата этого дворника идет в карман председателю, а снег никто не чистит.

А что за контора-то?
Гос. учреждение, ООО, ОАО, Частный предприниматель, ПБОЮЛ? Или еще что-то?

Т.е что,криминала нет? Контора-гос. ,ну или вроде того... а что, это имеет большое значение?

Если это гос. учреждение, то это "Криминал", так как расхищаются государственные деньги.

А вот если это частный предприниматель, который взял на работу своих родственников или знакомых, которые фактически не работают, но числятся, то это не криминал.

Florina, Большое спасибо! Да контора- гос. Если возможно, то по поводу "криминала" хотелось бы по подробней. Если речь идёт про Ук, то какая статья? Да и вообще, кто за этим следит? Я имею в виду- чья это компитенция?

А вы руководитель? Наймите юриста))

Сообщение от 139:
Florina, Большое спасибо! Да контора- гос. Если возможно, то по поводу "криминала" хотелось бы по подробней. Если речь идёт про Ук, то какая статья? Да и вообще, кто за этим следит? Я имею в виду- чья это компитенция?

Чтобы ответить подробней, нужно иметь больше информации.
Какое это гос. учреждение? Ведь в зависимости от этого компетенция может быть разной.
По данному факту можно обратиться в вышестоящую организацию, можно обратиться в прокуратуру. По заявлению проведут проверку, только ведь этот факт нужно еще доказать.

Я так понимаю, здесь юристов нет? На счёт прокуратуры скажу сразу- нет ,не заинтересует,передадут в УБОП или как то так... В общем, если здесь присутствует юрист- дайте знать, пообщаемся в личке.

Вы не доверяете Вашей прокуратуре?

Повторюсь- нужен совет (консультация ) юриста. И дело не в доверии, а именно- в чей компетенции находится данный вопрос. На уровне слухов- я уже писал выше, сами разбираться не будут... Есть причины не указывать всей информации здесь. Итак- если вы юрист и готовы помочь- пожалуйста,дайте знать.

Напишите мне тогда в личку.

Сообщение от Florina:
Вы не доверяете Вашей прокуратуре?

А кто ей доверяет? Приятно видеть наивных людей.

139,

Сообщение от 139:
Я так понимаю, здесь юристов нет?

Здесь юристы есть, но это форум, т.е. развлечение, а не работа. Здесь никто и никому не обязан. Если Ваш вопрос неинтересен или сформулирован бестолково, на него не обязательно отвечать.

Сообщение от Talion56:
А кто ей доверяет? Приятно видеть наивных людей.

Вы считаете, что в прокуратуре работают только оборотни в погонах?
Или вы имеете в виду отдельно взятую прокуратуру?

Сообщение от Florina:
Вы считаете, что в прокуратуре работают только оборотни в погонах?

Да. Как и в милиции.

А судебные органы вы тоже не уважаете?